¿Qué es un bot de intercambio?
En este artículo te vamos a contar todo acerca de los bots de intercambio, en especial de los bots de intercambio de criptomonedas. Para decirlo de manera fácil, un bot de intercambio es un programa informático que opera por ti en base a una serie de instrucciones. Bastante sencillo, ¿no? Los bots de intercambio y la negociación algorítmica son muy predominantes en el mercado bursátil tradicional y llevan a cabo alrededor del 70% de todas las operaciones que se hacen en los Estados Unidos.
En el mundo de criptomonedas, los bots han estado presentes desde los días de Mt. Gox. Se vuelven cada vez más avanzados a medida que pasa el tiempo. Algunos mercados de cambio hasta están anunciando velocidades de conexión más rápidas para los operadores conocidos como “de alta frecuencia” (bots de criptomonedas), para quienes una ventaja de velocidad de fracciones de milisegundo puede convertirse en millones de dólares. Eric Wall, quien en años anteriores trabajó en criptodivisas y blockchain en Cinnober, una empresa de tecnología financiera que fue adquirida por Nasdaq, fue citado al decir que: “[los bots de intercambio son] un gran negocio. Todos con los que he estado hablando que manejan un mercado de cambio mencionaron que han sido contactados por gente de Wall Street [para solicitarles vías rápidas para los bots de intercambio].”
Los bots de criptomonedas no son solo para los inversores institucionales con millones de dólares; también pueden usarlos los operadores de comercio intradía y los inversores minoristas para beneficiarse de las mismas estrategias utilizadas por los peces gordos. En resumen, los bots de intercambio de criptomonedas son utilizados por diferentes clases de inversores que buscan sacar ventaja en los mercados volátiles de criptomonedas.
Lo esencial acerca de cómo funcionan los bots de intercambio
La mayoría de los bots de intercambio de criptomonedas pueden separarse en tres partes principales:
- Generador de señales (Signal Generator)
- Distribución de riesgos (Risk Allocation)
- Ejecución (Execution)
Veámoslo en profundidad para que podamos entender estos tres componentes.
Generador de señales (Signal Generator)
Aquí es donde el bot hace predicciones e identifica operaciones potenciales u oportunidades de arbitraje. Se introduce la información dentro del generador de señales; este utiliza análisis técnico, análisis fundamental, u otros métodos y genera recomendaciones de compra o venta. El generador de señales se trata en verdad de automatizar el método de análisis o la investigación de oportunidades que un operador haría por lo general de manera manual, para que pueda hacerse a escala.
Distribución de riesgos (Risk Allocation)
Esta parte del bot de intercambio de criptomonedas toma la recomendación de compra o venta y decide cuánto capital ubicar en esta operación, y si la operación debe comprarse en un bloque o promediada.
Ejecución (Execution)
Esta es la parte que realmente compra o vende criptomonedas por ti. La ejecución es complicada, ya que nadie quiere obtener un precio desfavorable al mover el mercado o calcular mal el tiempo.
Cada parte del bot de intercambio de criptomonedas (el generador de señales, la distribución de riesgos y la ejecución) debe tener su propio algoritmo y procesos de optimización. Cada componente es fundamental para ejecutar las operaciones de manera rentable.
¿Por qué bots en lugar de humanos?
Existen cuatro razones principales para elegir un bots de intercambio de criptomonedas en lugar de un humano.
- Velocidad: Los bots pueden operar mucho más rápido que los humanos. Los bots pueden llevar a cabo cientos o miles de operaciones en una fracción del tiempo que le lleva a un humano hacer una sola operación. Solo piensa en terminator persiguiendo implacablemente a Sarah Connor con la eficiencia de una máquina futurista, eso es como tu bot de intercambio de criptomonedas bien armado persiguiendo ganancias. No hay forma de seguirle el paso.
- Perseverancia: Los bots de intercambio de criptomonedas pueden operar a toda hora los 365 días del año. Los humanos necesitan dormir y comer, y a veces navegar por reddit por lo que se suponía que fuera un par de minutos, pero terminó siendo una hora. Simplemente no hay comparación; los bots siempre ganan en perseverancia.
- Capacidad: Un bot de intercambio de criptomonedas puede procesar miles de gigabytes de datos por segundo y lanzar recomendaciones de operaciones sobre todos ellos. A los humanos les cuesta mucho más tiempo abrirse camino entre los números y no puede procesar el mismo volumen de datos que un bot de criptomonedas puede procesar en el mismo tiempo.
- Emociones: Los bots de intercambio de criptomonedas no están bajo el control del hambre, o el enojo, o el temor, o la codicia. Hacen exactamente aquello para lo que fueron programados sin importar las condiciones. A diferencia de las personas, que pueden ser manejadas por sus emociones y cometer grandes errores a causa de ellas.
¿Por qué deberías utilizar un bot para comercializar?
¿Te has despertado alguna vez en medio de la noche con un sudor frío y revisado de manera frenética tu monedero de criptomonedas para asegurarte de que ninguna caída de precio repentina haya saqueado tu cuenta?
¿Has levantado alguna vez tu teléfono para volver a ver esa criptodivisas que habías estado observando para comprar, solo para ver una masiva alza impetuosa que te deja fuera del precio?
El mundo de criptomonedas es extremadamente volátil y, aun si pasaras cada momento en que estés despierto concentrado en las noticias y comerciando con los vaivenes de los precios, no podrías atraparlo todo. Si estás buscando una forma de hacer operaciones inteligentes 24/7 (aún mientras duermes), necesitas un bot de intercambio de criptomonedas.
Existen básicamente dos razones principales por las que las personas utilizan bots de intercambio de criptomonedas. Una es utilizar tu bot como una simple máquina de automatización que te facilita el llevar a cabo tareas rutinarias tales como la diversificación de carteras, la elaboración de un índice, o reequilibrar tu cartera, solo por nombrar algunos ejemplos.
En esta primera instancia, el bot se utiliza sin una meta explícita de proveer ganancias al automatizar tus procesos existentes. Sin embargo, el segundo uso principal para un bot de intercambio de criptomonedas es como un mecanismo para vencer el mercado y generar beneficios consistentes. Esto incluye hacer que el bot de intercambio de criptomonedas no solo compre y venda, sino que también ejecute un alto nivel de estrategias.
Vencer al mercado no es tan difícil como creías
Puede que te estés preguntando cómo es posible que uses un bot para vencer al mercado como un operador de comercio intradía. Sin embargo, debes saber que es completamente posible que los bots de intercambio minorista tengan una ventaja sobre los grandes fondos institucionales.
Una razón para eso son los mercados más pequeños. Los inversores minoristas pueden operar en mercados que son muy pequeños para los grandes jugadores. Otra razón por la que los bots de criptomonedas tienen una ventaja es el impacto del mercado. Las estrategias rentables pueden desvanecerse debido al hecho de que las grandes sumas de capital pueden impactar el mercado. Los inversores minoristas por lo general no lidian con estos asuntos, debido al hecho de que ellos no gastan grandes sumas que puedan mover el mercado. La razón final por la que los bots de criptomonedas minoristas tienen una ventaja es la agilidad. Los fondos institucionales son lentos para trazar estrategias y vacilantes de intentar estrategias riesgosas. Los operadores minoristas pueden alocarse con sus propios fondos.
Establecer un bot de intercambio de criptomonedas no es tan difícil si tienes el conocimiento. Necesitarás tener tu algoritmo escrito en código para que la computadora pueda entenderlo y ejecutar las operaciones por ti, esto requiere entender un lenguaje de código como Python, Nodejs, C++, o Java. Sin embargo, existen servicios con interfaces gráficas agradables que te permiten ingresar tus requisitos sin que te tengas que preocupar demasiado por los códigos difíciles.
Cuando conectes tu bot de criptomonedas al mercado, necesitarás escoger un mercado de cambio que ofrece operaciones por medio de una interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) para poder conectar tu bot de criptomonedas al mismo. Los mercados de cambio principales, tales como Binance tienen APIs por esta simple razón.
¿Qué diferencia a los bots de intercambio de criptomonedas de los bots regulares?
Los bots de intercambio de criptomonedas se están volviendo muy avanzados en estos días. Algo muy bueno acerca de los bots de intercambio actuales es que puedes darle hosting tú mismo. Varios bots de criptomonedas existentes te permiten dar hosting al bot de intercambio de criptomonedas en una computadora personal o por medio de un servicio de nube dedicado a esto.
Una solución de hosting es ProfitTrailer, un operador de criptodivisas. Su producto es un bot inteligente de intercambio de criptodivisas que lleva a cabo operaciones por ti. ProfitTrailer está disponible para operar en Binance, Bittrex, Huobi, KuCoin y Poloniex. El programa es súper fácil de manejar, pero te permite sumar mayo complejidad a medida que avanzas. Puedes comenzar con configuraciones tan simples como “pérdida” y “ganancia”, o utilizar una de las docenas de estrategias de operación predefinidas disponibles en la plataforma. El bot es compatible con Mac, Windows y Linux OS. Si no estás seguro, puedes registrarte solo por un mes para ver si funciona para ti.
Si estás interesado en manejar tu propio bot de intercambio de criptomonedas, pero no quieres desembolsar dinero para el algoritmo y la plataforma de operaciones, no tengas temor, ya que ahora mismo existen toneladas de bots de intercambio de código abierto disponibles para ti de forma gratuita. GitHub es probablemente el mejor lugar para encontrarlos, y puedes ver algunos de los más populares aquí. El ccxt algo es el más popular en estrellas, pero Crypto-Signal ha tenido momentos de popularidad en el lugar también.
Estas plataformas son de uso libre y a menudo incluyen sus algoritmos y estrategias de operación. Sin embargo, como son gratuitas y de código abierto, sé precavido y asegúrate de que las estrategias verdaderamente funcionen antes de darles demasiado dinero para apostar.
Cómo establecer tu bot de intercambio
Bien. Ahora que has tenido un rápido curso intensivo sobre bots de intercambio de criptomonedas, vamos a ver todos los pasos necesarios para comenzar a operar tu bot desde cero. No te preocupes si los códigos se ven intimidantes; puedes comprar o encontrar software de código abierto que lidia con los códigos difíciles y aun así te permiten controlar tu bot. Ahora, así es como se establece tu bot de intercambio:
Paso 1) Crear cuentas en mercados de cambio
Este es un paso bastante simple. Pero ten en mente que cada mercado de cambio tiene diferentes requisitos para crear una nueva cuenta. Algunos son bastante estrictos y exigen muchos documentos y verificaciones para dejarte operar. Enviar esos documentos puede ser una tarea frustrante y tediosa. Ten en cuenta el tiempo que puede llevarte pasar por la revisión de todos los mercados de cambio en los que quieres operar. Y cuando te encuentres sumergido en papeleo y tarjetas de identificación, ¡no digas que no te avisé!
Paso 2) Obtener una contraseña de API
Antes de que comiences si quiera a construir tu bot de intercambio de criptomonedas, necesitas saber con qué API trabajas. Una API (interfaz de programación de aplicaciones) permite que tu bot acceda al mercado de cambio y comercialice criptomonedas por ti. La mayoría de los mercados de cambio ofrecen esta forma de acceder a tu cuenta.
Asegúrate de que los códigos abiertos que hayas elegido trabajen con tu mercado de cambio, ya que no todas las APIs de los diferentes mercados de cambio son exactamente iguales, y por lo tanto pueden necesitar diferentes implementaciones. Tendrás mejor suerte si estás en uno de los grandes mercados de cambio; por ejemplo, la mayoría de los códigos abiertos y también bots con hosting trabajan con Binance.
Paso 3) Decidir por un lenguaje de programación
Luego necesitas decidir en qué lenguaje de programación se ejecutará tu bot. Python, Javascript y C++ son los más populares para los bots de intercambio de criptomonedas. O, en caso de que la programación no sea lo tuyo, puedes encontrar un buen bot de código abierto o pagar por uno que sea compatible con el mercado de cambio con el que te quieras conectar.
Paso 4) Elegir un modelo de operación para tu bot
En esta fase, necesitarás elegir el modelo de operación que tu bot usará por ti. Existen varios entre los cuales seleccionar, incluyendo el modelo de arbitraje, seguidor de tendencias y creador de mercado. Cuanto más simple sea el modelo, más fácil y rápido será de configurarlo. Aunque los modelos más complejos pueden parecer atractivos en teoría, no hay razón por la que un bot más simple no pueda superar a un algoritmo más sofisticado. Todo depende de lo que esté pasando en el mercado.
Paso 5) Seleccionar la arquitectura de tu bot
La arquitectura que decidas utilizar para tu bots de intercambio de criptomonedas es súper importante. Puede determinar qué tan bien funcione tu bot. La arquitectura de tu bot es solo una forma más sofisticada de decir su código o, más específicamente, su algoritmo; la parte que le dice qué hacer dada una serie de requisitos. El modelo matemático subyacente en tu algoritmo tiene que ser sólido. Si no lo es, te arriesgas a que tu bot sea inestable, o aún peor: a perder tu dinero.
Paso 6) Crearlo
Ahora que los planes para tu bot están establecidos, es tiempo de juntar todas las piezas.
Programa tu algoritmo, conecta tu API y resuelve cualquier inconveniente que surja en tu sistema; configura tu bot y prepáralo para operar.
Paso 7) Hacer una prueba
Es importante probarlo por dos razones. Primero, te asegura que tu bot esté funcionando como querías y que es capaz de manejar la clase de información que se le dé. En esta etapa, debes analizar errores de modelo (por ejemplo: sobreajuste) y asegurarte de que tu bot funcione de manera fluida.
La segunda razón por la que probar tu bot es importante es porque te permite afinarlo. Probar tu bot te permite optimizarlo y hacer que funcione de la forma que quieras.
Paso 8) Implementarlo en vivo
Luego de que hayas obtenido una clave de API, elegido un lenguaje de programación, creado las cuentas que necesitas en los mercados de cambio de criptomonedas, elegido un modelo de operación, seleccionado la arquitectura de tu bot, creado, probado, y eliminado los errores de tu bot, estás listo para darle vida a este monstruo. Ahora, ten cuidado porque lleva tiempo optimizar completamente cualquier sistema nuevo, así que no esperes estar nadando en una piscina llena de oro al otro día de encender tu bot. Lleva tiempo optimizar las cosas. Asegúrate de controlar constantemente tu bot para ver que funcione correctamente cuando lo configuras por primera vez. A medida que comienza a mostrar estabilidad, te sentirás más confiado de dejarlo hacer las operaciones sin controlarlo tanto.
Conclusión
En este artículo hemos esbozado lo que es un bot de intercambio: un programa informático que opera por ti en base a una serie de instrucciones. También debatimos acerca de cómo funciona; que puede separarse en: generador de señales, distribución de riesgos y ejecución. Además, hemos aprendido acerca de por qué un bot es superior a un humano en relación al comercio, por qué deberías utilizar un bot para operar (y sí que deberías), y en qué difieren los bots de intercambio de criptomonedas. Finalmente, resumimos cómo configurar un bots de intercambio de criptomonedas en Binance, uno de los principales mercados de cambio para este fin.
Fuentes:
https://towardsdatascience.com/crypto-trading-bots-a-helpful-guide-for-beginners-60decb40e434
https://www.experfy.com/blog/the-future-of-algorithmic-trading
https://www.devteam.space/blog/how-to-build-a-crypto-trading-bot/#3
